Last Updated: 09/12/2017 2:31 PM

部門名稱 部門最高主管 所司業務
稽核室 許華齡 協理 .依據公司章程、內部控制制度、內部稽核實施細則及相關法令規定,評估各單位業務潛在風險,擬訂實施年度稽核計畫,以降低公司經營風險。
管理本部 湯治亞 副總經理 .督導人力資源、會計、資訊管理、總務、工程、財務及採購等部門業務,以降低營運管理風險。
 (1) 辦理人力開發訓練及培養、任免、調遷、獎懲、考核,擬訂作息時間, 提高工作效率及員工福利
         之有關事項
 (2) 會計年度之研擬修訂,各項會計帳務之處理、財務報告之編製,年度預算之編訂,各項稅捐之申
         報,固定資產之管理及存貨盤點之監督查核等
 (3) 辦理資訊系統設計、資訊程式設計及資料管理之有關事項
 (4) 辦理文書、庶務、安全及不屬於各部之事務
 (5) 各項工程營建專案規劃及冷氣、空調及用電設備維護保養
 (6) 辦理資金調度、出納、禮券之發售及管理,對外投資規劃暨轉投資公司投資效益之分析與考核
營運本部 林彰豊 副總經理 .督導行銷企劃室各項業務
 (1) 各檔期行銷企劃或其他專案活動規劃
 (2) 賣場視覺表現、商品陳列、櫥窗設計等各項提案及執行
 (3) 顧客抱怨處理及各項顧客服務規劃
 (4) 統理媒體公關事宜
.督導各分公司營運業務,以降低營運業務風險。
.統理新店籌備各項事宜
商品本部 劉志成 副總經理 .辦理國際精品、家用品、化妝品、女內睡衣、女鞋、流行女裝、少淑淑女裝、童裝、男裝、家電文教及超市等各項商品採購及專櫃廠商招攬等管理事宜,以降低採購業務風險。
.辦理網路購物電子商務管理事宜。
職 務 姓 名 就任日期 主要經(學)歷
總經理 徐雪芳 95.06.02

實踐大學服裝設計科

商品本部副總經理 劉志成 96.03.20

美國中央密西根大學電腦碩士

管理本部副總經理 湯治亞 102.10.01

東吳大學法律碩士
英國萊斯特大學金融理科碩士
英國倫敦政經學院法律碩士

營運本部副總經理 林彰豊 104.07.01

台灣師範大學美術系

轉投資管理部副總經理 劉朝雄 104.07.23

高雄第一科技大學行銷與流通管理碩士

人力資源部協理 劉麗玉 100.06.01

美國杜蘭大學企業管理碩士

工程部協理 廖金賜 100.09.01

勤益科技大學電機工程科
元智大學電機工程學分班

會計部協理 劉儀婷 100.09.01

台北大學會計碩士

台中分公司協理 藍卓成 100.12.01

東海大學國際貿易系
元智大學管理研究學分班企業管理碩士

超市餐飲部協理 陳佑任 103.01.15

真理大學國際貿易科

板橋新站分公司協理 施智耀 103.01.15

美國聖約翰大學企業管理碩士

稽核室協理 許華齡 103.08.12

元智大學管理研究所碩士

新竹分公司協理 江天佐 104.07.13

輔仁大學經濟系

國際精品部協理 詹萃華 104.07.13

南澳大學企業管理所碩士

財務部協理 曾治國 104.07.13

天津南開大學政治經濟學碩士

 


【 公司沿革 】

(一)設立日期

中華民國五十六年八月三十一日。

(二)業務範圍

01. 百貨、綢緞呢絨、布疋、糖果餅干、罐頭食品、育樂器具、大小五金器、家具、飾物、手工藝土產、文具、圖書儀器、唱片、照相器材、兒童玩具(賭博性、色情性電動玩具及玩具槍除外)、鞋帽雨具、西藥、醫療器材、煙酒雜貨、米穀、雜糧、食鹽、飲料之買賣進出口及鐘錶眼鏡照相機之買賣維修、電氣用品之買賣維修、經營兒童遊樂場及遊藝場業務(賭博性、色情性電動玩具除外)、餐廳、小吃店、飲料店、照相沖洗、廣告代理業務(許可業務除外)。

02. 經營超級市場,買賣生鮮食料品、冷凍蔬菜、冷凍魚肉、乾貨食料品、各種調味品。

03. 經營各種商品配送分類處理及倉儲業務。

04. 輸入販賣度量衡器及計量器。

05. 委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅之興建與租售。

06. 金銀珠寶之買賣。

07. 錄音帶、雷射唱片之買賣,錄影節目帶、碟影片之租售。

08. 車輛及其零件、組件暨附屬配件(如:座墊、汽車香水、打腊、汽車裝飾品等)之銷售、進出口貿易及經銷業務。

09. 汽車修護及停車場業務之經營。

10. 經營加油站供售汽、柴油及自動販賣機食品、飲料之買售。

11. 畫廊之經營及其作品、古董買賣。

12. 各種有線電、無線電通信器材之買賣、維修、投標及進出口業務。

13. 理(燙)髮及美容業之經營。

14. 受託經營百貨公司及國際觀光飯店附設商店街之業務。

15. 提供電腦通訊網路設備業務。

16. JZ99030 攝影業。

17. JZ99090 喜慶綜合服務業。

18. J701040 休閒活動場館業。

19. F401161 菸類輸入業。

20. F401171 酒類輸入業。

21. 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)公司沿革

56年08月.
  遠東紡織股份有限公司在台北市永綏路籌設遠東百貨股份有限公司。
10月.
  在台北市永綏路自建之六層大樓中開幕。
 
   
58年10月‧
  成立台中分公司。
 
   
61年01月‧
  成立台北分公司,將永綏路分公司遷入合併營業。
 
   
62年04月‧
  本公司投資百分之六十五在高雄市五福四路興建遠東百貨大廈,成立亞東百貨股份有限公司。
 
   
65年03月‧
  成立台南分公司。
 
   
66年09月‧
  台中分公司因隔鄰失火而遭波及。
12月‧
  成立台北仁愛分公司。
 
   
67年05月‧
  台中分公司復業。
10月‧
  台北分公司增建八層大廈擴大營業。
  本公司股票公開上市買賣。
 
   
69年02月‧
  台中分公司協助將隔鄰綜合大樓修復,並擴大營業。
 
   
70年12月‧
  本公司投資百分之六十四,在中壢新生路成立遠揚百貨股份有限公司。
 
   
71年01月‧
  成立嘉義分公司。
 
   
72年01月‧
  亞東百貨公司暫時停止零售業務,於原址成立高雄分公司。
09月‧
  成立板橋分公司。
12月‧
  遠揚百貨公司暫時停止零售業務,於原址成立中壢分公司。
  成立三重分公司。
 
   
73年11月‧
  成立桃園分公司。
 
   
74年12月‧
  十二月一日桃園分公司遭回祿之災,於十二月二十日恢復地上一樓之營業。
 
   
75年06月‧
  三重分公司暫時停止營業。
08月‧
  桃園分公司地上二樓及地上三樓恢復營業。
12月‧
  成立高雄中山路分公司(愛買選品中心)。
 
   
76年01月‧
  成立新竹分公司。
07月‧
  高雄分公司遷併愛買選品中心營業。
10月‧
  成立遠揚新世界社區型專業超市。
12月‧
  仁愛分公司改裝成全國第一家男仕專業百貨公司。
 
   
77年12月‧
  於高雄中油總廠宏南、後勁社區,設立社區專業超市二處。
 
   
78年08月‧
  於台北市天母開設電器專賣店。
  於板橋市興建完成發貨中心乙座。
 
   
79年01月‧
  一月十四日台中分公司受隔鄰綜合大樓火災波及,但自有大樓之地下一樓及地上一、二樓旋即於一月二十三日恢復營業。
09月‧
  本公司轉投資公司遠百企業成立遠百愛買HYPER景美量販店。
11月‧
  成立寶慶台大METRO支店。
 
   
80年01月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER板新量販店。
02月‧
  成立花蓮分公司。
  天母電器專賣店停止營業。
04月‧
  遠揚新世界停止營業。
  寶慶分公司不幸遭回祿之災,地下一樓及地上一、二樓僅受煙燻及水漬,地上三至五樓遭焚燬。
05月‧
  台中分公司自有大樓修復完成全面恢復營業。
06月‧
  寶慶分公司地下一樓及地上一、二樓恢復營業。
07月‧
  台南分公司擴建完成暨裝修後全新開幕。
10月‧
  嘉義國華街分公司停止營業。
12月‧
  寶慶分公司營業大樓修復完成全面恢復並擴大營業。
  嘉義分公司喬遷垂楊路自建大樓,全新擴大開幕。
 
   
81年11月‧
  寶慶台大支店停止營業。
12月‧
  成立遠東鴻利多股份有限公司。
 
   
82年09月‧
  成立板橋中山路分公司。
10月‧
  設立中壢中央路分公司,全新擴大營業。註銷中壢分公司。
11月‧
  於五股遠紡泰山廠區設置物流中心。
  台中分公司綜合大樓修復完成,連同自有大樓裝修全面開幕。
 
   
83年03月‧
  亞東百貨籌劃台北敦南「遠企購物中心(Taipei Metro,The Mall)」全面開幕。
  發行海外公司債,合計7500萬美元,7年期。
 
   
84年01月‧
  遠東鴻利多台南分公司開幕。
05月‧
  高雄愛買選品中心停止營業。
07月‧
  全國首創年中慶。
 
   
85年05月‧
  中壢中央路分公司擴大營業面積至十樓,改裝後全新開幕。
07月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER永和量販店。
09月‧
  成立高雄站前分公司。註銷高雄愛買選品中心。
10月‧
  投資設立遠百亞太開發股份有限公司。
 
   
86年01月‧
  成立台南成功分公司。
12月‧
  本公司30週年慶。
 
   
87年03月‧
  板橋中山路分公司(新館)改裝後全新開幕,板橋分公司(本館)租約到期結束營業。
05月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER台中永福量販店。
 
   
88年03月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER台中中港量販店。
09月‧
  台中分公司受921大地震影響,暫停台中綜合大樓部份之營業。
  桃園分公司(舊館)租期屆滿,結束營業。
10月‧
  台南分公司(公園路)結束營業,拆除重建百貨娛樂大樓。
  桃園分公司FE21’喬遷桃園縣農會站前大樓全新擴大開幕。
  高雄站前分公司縮減三個樓層,調整改裝後繼續營業。
11月‧
  投資設立遠百新世紀開發股份有限公司籌建板橋購物中心。
12月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER桃園量販店。
 
   
89年02月‧
  台北仁愛分公司租約屆滿,結束營業。
03月‧
  遠百企業與法商吉安大股份有限公司簽定合併契約,遠百企業為存續公司,7月3日為合併經營日。
05月‧
  遠百企業成立遠百愛買HYPER楊梅量販店。
  板橋中山路分公司結束營業。
06月‧
  本公司自地自建之板橋分公司FE21’開幕。
07月‧
  遠百企業與法商吉安大股份有限公司合併完成。
  台南鴻利多結束營業。
  遠百企業成立愛買吉安台南量販店。
  吉安大股份有限公司台中復興分公司、高雄平等分公司更名為愛買吉安台中復興量販店、高雄平等量販店。
  由本公司主辦的IGDS世界百貨聯盟第11屆亞洲年會於台北舉行。
12月‧
  台中分公司結束營業。
 
   
90年09月‧
  遠百企業成立愛買吉安忠孝量販店。
10月‧
  遠百企業成立愛買吉安桃園中山量販店。
 
  高雄站前分公司結束營業。
 
  高雄大遠百FE21’ MegA(高雄分公司)開幕。
12月‧
  遠百企業成立愛買吉安台中德安量販店。
 
   
91年03月‧
  新竹分公司結束營業。
07月‧
  台南大遠百FE21’ MegA(台南成功分公司)改裝開幕。
  台南大遠百FE21’ MegA(台南公園分公司)改建完成,休閒娛樂大樓開幕。
  遠百企業成立愛買吉安員林量販店。
09月‧
  投資太平洋流通股份有限公司。
11月‧
  新竹大遠百FE21’ MegA(新竹分公司)開幕。
 
   
92年04月‧
  板橋大遠百FE21’MegA購物中心開工動土典禮。
05月‧
  遠百企業愛買吉安台中德安量販店結束營業。
10月‧
  遠百企業成立愛買吉安新竹量販店。
  取得信義計畫區台北市政府A13市有土地五十年土地地上權。
 
   
93年02月‧
  中壢中央路分公司結束營業。
06月‧
  遠東百貨中壢店重新改裝成太平洋SOGO中壢中央新館。
07月‧
  獲得經濟部投資審議委員會核准,經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資,設立「重慶遠東百貨有限公司」
  及「重慶遠百商業管理諮詢有限公司」。
09月‧
  遠東百貨和CitySuper合資成立「遠東都會股份有限公司」。
11月‧
  原重慶遠百商業管理諮詢有限公司獲得經濟部投資審議委員會核准變更為重慶百鼎商業管理諮詢有限公司。
12月‧
  遠東都會股份有限公司之「遠企購物中心」店正式開幕。
 
   
94年01月‧
  投資遠銀國際租賃股份有限公司。
03月‧
  獲得經濟部投資審議委員會核准,經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資,設立「天津遠百百貨有限公司」。
11月‧
  解散子公司美國夏威夷遠東百貨公司並直接持有原孫公司美國洛杉磯遠東百貨公司之股權
  投標取得教育部學產基金會座落於台中市西屯區惠國段89、91地號學產土地二十年之土地承租權。租賃期間屆滿後,得申請續約一次,期間為20年。
 
   
95年05月‧
  大陸天津遠百百貨有限公司開幕。
12月‧
  解散子公司百進新加坡並辦理清算。
  太平洋SOGO忠孝復興店開幕。
  遠東都會股份有限公司之「SOGO復興館」正式開幕。
 
   
96年01月‧
  買回荷蘭商牛奶佳喜樂(股)公司等所持有之遠百企業公司股權。
 
   
97年02月‧
  原重慶百鼎商業管理諮詢有限公司獲得經濟部投資審議委員會核准變更為上海百鼎商業管理諮詢有限公司。
04月‧
  經濟部投資審議委員會核准子公司百揚投資向荷蘭銀行購買其所持有之太平洋中國控股(香港)公司40%股權。
10月‧
  遠百企業成立愛買吉安三重量販店。
 
   
98年02月‧
  原天津遠百百貨有限公司更名為天津遠東百貨有限公司 。
04月‧
  原重慶遠百百貨有限公司更名為重慶遠東百貨有限公司 。
05月‧
  太平洋SOGO天母店正式開幕。
  遠東都會股份有限公司之「SOGO天母店」正式開幕。
10月‧
  花蓮和平分公司開幕。
 
  遠百企業成立愛買花蓮量販店。
 
   
99年01月‧
  經濟部投資審議委員會核准轉投資公司百揚投資及太平洋SOGO經由第三地區轉投資事業間接轉投資設立「無錫遠東百貨商場有限公司」。
  遠百企業成立愛買基隆量販店。
06月‧
  無錫遠東百貨商場有限公司開幕。
12月‧
  成立遠東巨城購物中心股份有限公司
 
   
100年01月‧
  遠百企業成立愛買豐原量販店。
06月‧
  成都遠東百貨有限公司開幕。
12月‧
  台中大遠百Top City(台中分公司)開幕
 
  板橋大遠百Mega City(板橋新站分公司)開幕
 
  遠東都會股份有限公司之「Mega City 板橋店」正式開幕。
 
  遠東都會股份有限公司之「Top City 台中店」正式開幕。
 
   
101年04月‧
  遠東巨城Big City購物中心開幕
 
  太平洋SOGO新竹二館開幕
 
  遠百企業新竹巨城量販店開幕。
    遠東都會股份有限公司之「Big City新竹店」正式開幕。
 
   
102年03月‧
  成都遠東百貨有限公司與成都龍湖北城置業有限公司簽訂租賃意向書。
11月‧
  成都商廈太平洋百貨有限公司結束營業。(春熙店)
 
   
103年01月‧
  成都北城遠東百貨有限公司開幕。(北城店)
 
   
104年01月‧
  遠東百貨企業總部喬遷至新北市板橋區新站路16號16~18樓。
03月‧
  天津遠東百貨有限公司結束營業。(天津店)
04月‧
  遠百企業板橋南雅店正式開幕。
06月‧
  成立「竹北新世紀購物中心(股)公司」。
07月‧
  竹北新世紀購物中心(股)公司與新竹縣政府簽訂「新竹縣竹北市停八停車場委託民間參與興建營運案投資契約」。
08月‧
  遠東百貨發行上市連鎖百貨業第一本企業社會責任報告書。
10月‧
  遠百企業板新店結束營業。
12月‧
  無錫遠東百貨商場公司結束營業(無錫遠百)。
 
   
105年08月‧
  大連連太百貨公司轉讓予百發(中國)投資公司。
10月‧
  遠百企業高雄店結束營業。
  遠東都會股份有限公司之「桃園台茂店」正式開幕。
12月‧
  遠百企業大直店結束營業。
  遠東都會股份有限公司之Log on「新竹店」正式開幕。
  上海太平洋百貨公司淮海店因租約到期故結束營業。
 
   
106年04月‧
  成都北城遠東百貨有限公司結束營業。

 

 

 

 

稽核組織與運作

一、稽核組織:稽核部門係隸屬於董事會,請詳公司組織架構。



二、企業內部控制自行評估作業:(依據遠東百貨股份有限公司內部控制制度自行評估作業程序)

內部各單位及子公司定期自行評估其作業層級之內部控制制度,再由稽核室覆核各單位及子公司之自行評估報告。
依覆核結果,併同稽核室所發現之內控缺失及異常事項改善情形,完成自行評估內控制度工作報告,作為董事會
及總經理評估公司整體內控制度有效性及出具內控聲明書之依據,並於金管會指定網站申報,及刊登於年報、公開說明書。

【 重大訊息 】


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財報資料
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民國一○六年第一季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○五年第四季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○五年第四季個體財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○五年第三季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○五年第二季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○五年第一季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○四年第四季個體財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○四年第四季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○四年第三季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○四年第二季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○四年第一季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○三年第四季個體財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○三年第四季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○三年第三季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○三年第二季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○三年第一季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○二年第四季個體財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○二年第四季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○二年第三季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○二年第二季合併財務報告 DOWNLOAD 下載
民國一○二年第一季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第四季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第四季財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第三季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第三季財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第二季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第二季財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第一季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國一○一年第一季財務報告DOWNLOAD 下載
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民國九十九年第一季財務報告DOWNLOAD 下載
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民國九十八年度財務報告DOWNLOAD 下載
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民國九十七年上半年度合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十七年第一季財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十七年第一季合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年度財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年度合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年前三季財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年上半年度財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年上半年度合併財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十六年第一季財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十五年度財務報告DOWNLOAD 下載
民國九十五年度合併財務報告DOWNLOAD 下載
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民國九十五年上半年度財務報告DOWNLOAD 下載
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董事會決議事項
104/06/22 至 105/11/09 第十七屆第1次 至 第十七屆第7次 DOWNLOAD 下載
101/06/21 至 104/05/12 第十六屆第1次 至 第十六屆第13次 DOWNLOAD 下載
98/06/12 至 101/05/02 第十五屆第1次 至 第十五屆第16次 DOWNLOAD 下載
98/03/25 至 98/07/16 九十八年度(截至目前為止)董事會決議事項 DOWNLOAD 下載
93/03/04 至 97/12/29 九十三年至九十七年董事會決議事項 DOWNLOAD 下載


發言人、代理發言人姓名、職稱及聯絡電話

發言人:管理本部副總經理/財務長 湯治亞
電話:(02)7727-8168 轉8301
傳真:(02)7738-0752

代理發言人:總經理辦公室法務組經理 陳遠銓
電話:(02)7727-8168轉8261
傳真:(02)7727-0790

法人投資人:管理本部副總經理/財務長 湯治亞
電話:(02)7727-8168 轉8301
傳真:(02)7738-0752
電子郵件信箱: irjt@feds.com.tw

 

股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱:亞東證券股份有限公司
地址:台北市重慶南路一段86號3樓
電話:(02)2361-8608
網址:http://www.osc.com.tw

 

章程及相關作業程序
取得或處分資產處理程序DOWNLOAD 下載
董事會績效評估辦法DOWNLOAD 下載
審計委員會組織規程DOWNLOAD 下載
薪酬委員會組織規程DOWNLOAD 下載
公司章程DOWNLOAD 下載
資金貸與他人作業程序DOWNLOAD 下載
董事選舉辦法DOWNLOAD 下載
背書保證作業程序DOWNLOAD 下載
內部重大資訊處理作業程序DOWNLOAD 下載
董事會議事規則DOWNLOAD 下載
股東會議事規則DOWNLOAD 下載
遠東百貨「誠信經營守則」DOWNLOAD 下載
遠東百貨「道德行為準則」DOWNLOAD 下載
遠東百貨「公司治理守則」DOWNLOAD 下載
遠東百貨「企業社會責任政策」DOWNLOAD 下載
法人說明會簡報
106/09/04本公司受邀參加106年9月04日國泰綜合證券主辦之法人座談會,說明本公司106年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。) DOWNLOAD 下載
106/03/23本公司受邀參加106年3月23日美林證劵主辦的『2017 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference (TTB)』,說明本公司105年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。) DOWNLOAD 下載
105/12/02本公司受邀參加105年12月02日國泰綜合證券主辦之法人座談會,說明本公司105年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
105/05/06本公司受邀參加105年05月06日國泰綜合證券主辦之法人座談會,說明本公司104年第4季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
105/03/16本公司受邀參加105年3月16日美林證劵主辦的『2016 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference (TTB)』,說明本公司104年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
104/10/21本公司受邀參加104年10月21日群益金鼎證券主辦的『群益金鼎投資論壇』,說明本公司104年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
104/09/17本公司受邀參加104年9月17日國泰綜合證券主辦之法人座談會,說明本公司104年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
104/06/23本公司受邀參加104年6月23日瑞銀證劵主辦的『UBS Taiwan Conference 2015』,說明本公司104年第1季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
104/03/19本公司受邀參加104年3月19日美林證劵主辦的『2015 Taiwan, Technology & Beyond』,說明本公司103年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
104/03/16本公司受邀參加104年3月16日香港上海滙豐銀行主辦的『第三屆台灣企業領袖論壇』,說明本公司103年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
103/11/25本公司受邀參加103年11月25日中國信託證劵主辦的『2015年產業展望論壇』,說明本公司103年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
103/09/03本公司受邀參加103年09月03日富邦證券在台北主辦的『2014年第3季度產業論壇』,說明本公司103年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
103/06/26 至 103/6/27本公司受邀參加103年06月26日至06月27日瑞銀證券在台北舉辦的『2014 UBS台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
103/05/29本公司受邀參加103年05月29日凱基證券主辦的『凱基證券產業座談會』,說明本公司103年第1季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
103/01/16本公司受邀參加103年01月16日凱基證券主辦的『凱基證券產業座談會』,說明本公司102年第3季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
102/9/6本公司受邀參加102年09月06日富邦證券在台北主辦的『2013年3Q產業論壇』,說明本公司102年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
102/9/3 至 102/9/4本公司受邀參加102年09月03日至102年09月04日美商高盛亞洲證券在新加坡及香港主辦的『台灣投資論壇』,說明本公司102年第2季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
102/07/9 至 102/7/10 本公司受邀參加102年07月09日至102年07月10日台灣摩根士丹利證券在香港主辦的『台灣投資論壇』,說明本公司102年第1季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。) DOWNLOAD 下載
102/05/23本公司受邀參加102年05月23日凱基證券主辦的『凱基證券產業座談會』,說明本公司102年第1季營運與財務概況。(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
102/03/14本公司受邀參加102年03月14日美林證券與臺灣證券交易所在台北合辦的『2013台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/12/13本公司受邀參加101年12月13日凱基證券在台北舉辦的『2013年台灣投資論壇』 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/11/16本公司受邀參加101年11月16日德意志證券在台北舉辦的『2012年德意志證券台灣論壇』 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/06/26本公司受邀參加101年06月26日瑞銀證券在台北舉辦的『2012 UBS台灣及韓國投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/05/09本公司受邀參加101年05月09日花旗環球證券在台北主辦的『2012花旗環球證券台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/03/14本公司受邀參加101年03月14日美林證券與臺灣證券交易所在台北合辦之『2012台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/02/23 至 101/02/24本公司受邀參加101年02月23日至02月24日法銀巴黎證券在香港所舉辦的『台灣投資論壇』 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
101/01/12 至 101/01/13本公司受邀參加101年01月12日至01月13日高盛證券在新加坡及香港所舉辦的『高盛證券投資論壇』 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/11/08 至 100/11/09本公司受邀參加100年11月08日至11月09日美林證券在香港舉辦的『美林證券投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/11/07本公司受邀參加100年11月07日德意志證券在台北舉辦的『德意志證券台灣論壇』 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/10/18本公司受邀參加100年10月18日法銀巴黎證券在台北舉辦的『2011法銀巴黎證券第一屆台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/09/16本公司受邀參加100年09月16日瑞士信貸證券在台北舉辦的『2011瑞信證券亞洲科技論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/09/05 至 100/09/09本公司受邀參加100年09月05日~09月09日花旗環球證券在英國愛丁堡、倫敦、美國紐約及波士頓舉辦的2011年台灣投資高峰會議(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/06/29本公司受邀參加100年06月29日瑞銀證券在台北舉辦的法人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/05/09本公司受邀參加100年05月09日凱基證券在台北合辦之「2011年凱基台股商機論壇」(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/03/16 至 100/03/17本公司受邀參加100年03月16日~03月17日美林證券與臺灣證券交易所在台北合辦之「2011台灣投資論壇」(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
100/03/02本公司將參加遠東集團與麥格里證券擬於100/03/02在台北舉辦的法人說明會DOWNLOAD 下載
99/11/08 至 99/11/10本公司受邀參加99年11月08日~11月10日美國匯豐證券在紐約及波士頓舉辦的法人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/11/04 至 99/11/05本公司受邀參加99年11月04日~11月05日美林證券在北京舉辦的法人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/07/15本公司受邀參加99年07月15日法國巴黎證券在新加坡舉辦的法人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/07/09本公司受邀參加99年07月09日高盛證券在香港舉辦的法人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/06/24本公司受邀參加99年6月24日瑞銀證券在台北舉辦的『2010 UBS台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/03/18本公司受邀參加99年3月18日臺灣證券交易所股份有限公司與美林證券股份有限公司共同舉辦之『2010 台灣投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/03/11 至 99/03/12本公司受邀參加99年3月11日~3月12日大和證券在東京舉辦的『2010 大和投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/03/02 至 99/03/05本公司受邀參加99年3月2日~3月5日麥格理證券在新加坡及香港舉辦的『2010年海外投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
99/01/12本公司受邀參加瑞信證券在台北舉辦的『2010年瑞信證券亞洲投資論壇』(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/12/1 至 98/12/4本公司參加麥格理證券主辦『2009年北亞香港及新加坡地區』投資人說明會(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/10/13本公司參加花旗環球國際證券主辦『2009花旗環球國際證券投資法人論壇』(CITI Taiwan Investor Conference 2009) (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/09/16本公司參加瑞士信貸主辦『2009瑞信證券亞洲科技論壇』(Credit Suisse Asian Technology Conference)(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/07/15 至 98/07/17本公司參加大和國泰證券主辦日本一對一投資人說明會 (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/06/29 至 98/07/03本公司參加凱基證券主辦『2009年第二季香港及新加坡地區』投資人說明會備註:新加坡 98/6/29~98/7/1 香港 98/7/2~98/7/3(該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/06/24本公司參加麥格里主辦之投資研討會(Taipei Workshop) (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
98/06/23 至 98/06/24本公司參加元大證券於上海舉辦之投資人說明會(Yuanta Corporate Day) (該說明會非屬自辦,而無法取得全程之錄音或錄影檔。)DOWNLOAD 下載
股東會紀實
106年遠東百貨一○六年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
106年遠東百貨一○六年度股東會新聞稿DOWNLOAD 下載
105年遠東百貨一○五年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
105年遠東百貨一○五年度股東會新聞稿DOWNLOAD 下載
104年遠東百貨一○四年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
104年遠東百貨一○四年度股東會新聞稿DOWNLOAD 下載
103年遠東百貨一○三年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
103年遠東百貨一○三年度股東會新聞稿DOWNLOAD 下載
102年遠東百貨一○二年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
102年遠東百貨一○二年度股東會新聞稿DOWNLOAD 下載
101年度遠東百貨一○一年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
101年度遠東百貨一○一年度股東常會新聞稿DOWNLOAD 下載
100年度遠東百貨一百年度股東會紀實DOWNLOAD 下載
100年度遠東百貨一百年度股東常會新聞稿DOWNLOAD 下載
99年度遠東百貨九十九年股東會紀實DOWNLOAD 下載
99年度遠東百貨九十九年度股東常會新聞稿DOWNLOAD 下載
98年度遠東百貨九十八年股東會紀實DOWNLOAD 下載
股東會參考資料
一○六年一○六年議事錄DOWNLOAD 下載
一○六年一○六年議事錄(英文版)DOWNLOAD 下載
一○六年一○五年度年報DOWNLOAD 下載
一○六年前十大股東名單DOWNLOAD 下載
一○六年一○六年開會通知DOWNLOAD 下載
一○六年一○六年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○六年一○六年開會通知(英文版)DOWNLOAD 下載
一○六年一○六年議事手冊(英文版)DOWNLOAD 下載
一○五年主要股東名單DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年議事錄DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年議事錄(英文版)DOWNLOAD 下載
一○五年一○四年年報DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年開會通知DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年開會通知(英文版)DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年股東常會議案參考資料DOWNLOAD 下載
一○五年一○五年議事手冊(英文版)DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年議事錄(英文版)DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年議事錄DOWNLOAD 下載
一○四年一○三年年報DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年議事手冊(英文版)DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年開會通知DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年英文開會通知DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○四年一○四年股東常會議案參考資料DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年議事錄(英文版)DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年議事錄DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年股東常會得以電子方式行使表決權之方法及執行情形DOWNLOAD 下載
一○三年一○二年年報DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年開會通知DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年英文開會通知DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年議事手冊(英文版)DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○三年一○三年股東常會議案參考資料DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年英文議事錄DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年議事錄DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年股東常會得以電子方式行使表決權之方法及執行情形DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果DOWNLOAD 下載
一○二年一○一年年報DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年開會通知DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年英文開會通知DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○二年一○二年英文議事手冊DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年獨立董事提名暨選任相關資訊DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年股東常會得以電子方式行使表決權之方法及執行情形DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年議事錄DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年英文議事錄DOWNLOAD 下載
一○一年一○○年年報DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年議事手冊DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年英文議事手冊DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年開會通知DOWNLOAD 下載
一○一年一○一年英文開會通知DOWNLOAD 下載
一百年一百年議事錄DOWNLOAD 下載
一百年一百年英文議事錄DOWNLOAD 下載
一百年一百年議事手冊DOWNLOAD 下載
一百年一百年英文版議事手冊DOWNLOAD 下載
一百年一百年開會通知DOWNLOAD 下載
一百年一百年英文版開會通知DOWNLOAD 下載
一百年九十九年年報DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年議事錄DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年英文議事錄DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年議事手冊DOWNLOAD 下載
九十九年九十八年年報DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年英文議事手冊DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年開會通知DOWNLOAD 下載
九十九年九十九年英文開會通知DOWNLOAD 下載
九十八年九十八年議事錄DOWNLOAD 下載
九十八年九十八年英文議事錄DOWNLOAD 下載
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九十八年九十八年開會通知DOWNLOAD 下載
九十八年九十八年英文開會通知DOWNLOAD 下載
九十八年九十七年年報DOWNLOAD 下載
九十七年九十六年年報DOWNLOAD 下載
九十六年九十五年年報DOWNLOAD 下載
九十五年九十四年年報DOWNLOAD 下載
九十四年九十三年年報DOWNLOAD 下載

董事會

選任日期:104年06月22日

董事

  1. 徐旭東
  2. 鼎鼎企業管理顧問股份有限公司(代表人:徐雪芳)
  3. 遠東新世紀股份有限公司(代表人:徐國玲)
  4. 遠東新世紀股份有限公司(代表人:李彬)
  5. 裕利投資股份有限公司(代表人:李靜芳)
  6. 亞洲水泥股份有限公司(代表人:梁錦琳)

獨立董事

  1. 簡又新
  2. 戴瑞明
  3. 魏永篤

 

委員會

薪酬委員會

100年8月31日正式成立「薪資報酬委員會」,協助董事會訂定董事及經理人績效評估與報酬的政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利制度暨董監事酬勞金發放方式等案,皆定期由薪酬委員會進行評估檢討後,將建議提交董事會討論。

遠東百貨董事的酬勞及員工紅利,均視該年度的經營績效,並按公司章程規定成數提撥,依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效,再調查上市公司的薪資報酬水準,參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告,並考量整體財務及經營環境風險後制訂。

委員會成員 (選任日期: 104.6.22):

  • 魏永篤(獨立董事)
  • 林美雪 (具獨立性)
  • 黃靖武 (具獨立性)

審計委員會

審計委員會的成員應由全體獨立董事組成並且至少每季召開一次常會。審計委員會旨在協助董事會訂定或修正公司內控制度及重要處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產交易資金貸與背書保證、募集發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委(解)任或報酬、財會或內稽主管之任免、年度及半年度財務報告等。

委員會成員 (選任日期: 104.6.22):

  • 魏永篤(獨立董事)
  • 簡又新(獨立董事)
  • 戴瑞明(獨立董事)

105年董事會績效評估情形



一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰參
酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「董事會績效評估辦法」,並於105年11月9日第17屆第7次董事會議決議通過,同時公告於本公司官網。

二、105年「董事會績效評估」過程說明:
105年12月初進行首次評估,配合董事任期,評估期間為104年6月22日至105年6月21日,由董事成員及董事會議事單位分別以問卷方式評估。

(一)董事成員考核自評
針對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業與持續進修及內部控制等六大面向由董事進行個人自我績效評估。

(二)董事會稽核考核
針對董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、 董事的選任與持續進修及內部控制等五大面向進行績效評估。

三、評估摘要
評估結果共分為超越標準、符合標準及仍可加強三個等級。本次評估董事會成員全員均參與,由於各評估項目平均達成超過90%,故評定為超越標準。 董事成員均能認知職責、熟悉公司運作及環境,有效提升董事會決策品質,顯示本公司強化董事會運作績效堪稱良好。